مجموعة العمل المالي

يتضمّن هذا الملف أبرز المحطات في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصّة بتونس وأهم ما تمّ إنجازه في سبيل دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المرحلة الاولى:  نوفمبر 2017: تسلم وانطلاق خطة العمل في أثناء الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في الأرجنتين وذلك تبعا لاجتماع الوفد التونسي بخبراء الفريق المشترك لإفريقيا والشرق…

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019, أن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (GAFI) المنعقدة اليوم في باريس قررت إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء. وأضاف رئيس الحكومة أن هذا القرار يأتي بعد أن إعتبرت مجموعة العمل المالي أن الحكومة التونسية أوفت بإلتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة…

يؤدي وفد من فريق لمجموعة العمل المالي ” غافي” وهي مؤسسة دولية مسؤولة عن مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، زيارة إلى تونس تستغرق يومين (16 و17 سبتمبر2019). وتهدف الزيارة إلى اتخاذ قرار بشأن انسحاب تونس من قائمة الدول الخاضعة لمراقبة هذه المجموعة. وتأمل تونس عند استكمال هذه…

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تغريدة على حسابه عبر منصة التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أن ” الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الـ”غافي GAFI” أقر في مجملها مما يخول خروج تونس من القائمة السوداء قبل موفي السنة”. وخصص اجتماع الـ”غافي” للنظر في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت…


Current track

Title

Artist